2022年10月至12月，上海市审计局对上海轨道交通申松线发展有限公司(以下简称我司)负责建设的上海市轨道交通9号线三期东延伸工程进行了竣工决算审计，并于2023年3月出具了决算审计报告和审计决定。我司对审计报告中反映的相关问题进行积极整改，现将具体整改结果公告如下：

(一)项目规划验收等竣工验收工作未完成。

9号线三期东延伸项目存在部分车站及附属批准用地范围（含地上、地下）与实施范围不完全匹配的问题，我司正积极与市规资局沟通，探讨研究完成项目竣工验收的方案与路径，尽快完成整改工作。

(二)概算外投资。主要是列支了不属于初步设计批复概算中的建设内容费用共计4946.01万元。

           我司正进行项目方案编制并上报审批部门，争取尽快取得审批部门的批准。

    (三)多计项目建设成本。主要是多计工程结算价款、待摊投资等共计1933.22万元。

我司已将多计的项目建设成本在工程投资核算中予以核减，并完成了相关会计处理。

(四)项目管理方面的问题。主要是个别建设管理服务未按规定招标、部分合同签订不及时、档案编制和归档不及时等问题。

对于上述问题我司召开内部工作会议，并明确在后续的项目中将严格落实相关招标管理规定，严格遵守集团公司和项目公司内部相关合约管理制度，同时我司已将项目档案报送至城建档案馆，由其进行项目档案编制。

我司将举一反三，加强基础业务培训，提高管理水平，增强投资有效控制，严格遵守相关合约管理制度，避免类似问题再次发生。

    上海轨道交通申松线发展有限公司

    二〇二四年二月二十八日